下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大

【名词&注释】

管理办法、采取措施(take measures)、违法违纪(violation of discipline)、有效期(period of validity)、农户小额贷款(farmer ' s small quantum load)、手续费(commission charge)、银行信用(bank credit)、发放贷款、基本工资(basic wage)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。

A. 金额10万元以上的现金缴存和现金支取
B. 金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 金额20万元以上的现金缴存、现金支取
D. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

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学习资料：

[单选题]存款人凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，到原开户机构或任何联网网点办理口头挂失，口头挂失不收手续费。口头挂失有效期为()日内到原开户网点办理正式挂失手续。

A. 2个 B.3个
B. 5个
C. 7个

[多选题]柜员的薪酬由( )三部分构成。

A. 计价工资
B. 基本工资^{(basic wage)}
C. 岗位工资
D. 绩效工资

[单选题]在各种票据行为中，基本的票据行为是()。

A. 出票
B. 背书
C. 承兑
D. 保证

[单选题]()是指个人之间相互以货币或实物提供的信用。

A. 商业信用
B. 银行信用^{(bank credit)}
C. 国家信用
D. 消费信用
E. 民间信用

[单选题]()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

A. 2010
B. 2011
C. 2012
D. 2013

[单选题]关于农户小额贷款的风险防控措施，下列说法错误的是()。

A. 借款人必须参加人身意外伤害保险
B. 以担保方式发放贷款的，要注重对担保的审查
C. 发现未按规定用途使用贷款的，应立即采取措施收回贷款
D. 禁止对恶意逃废银行债务及其他债务、有严重违法违纪或其他不良记录的个人发放贷款

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