中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民币(rmb)、服务人员(service man)、反洗钱监测、来自于(comes from)

[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（ ） 。

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
E. 中国人民银行规定的其他职责

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学习资料：

[多选题]中银理财的风险点目前主要来自于^{(comes from)}（ ）。

A. 理财服务流程
B. 客户管理
C. 理财服务人员
D. 理财服务系统
E. 以上都不正确

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