反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管

【名词&注释】

档案管理(archives management)、班主任(class supervisor)、反洗钱、时间短(short time)、黑名单(blacklist)、不定期(irregular dates)、登记簿(register)

[多选题]反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。

A. 补录清单
B. 明细报表
C. 报告
D. 黑名单

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学习资料：

[单选题]关于印章的查库，说法有误的是( )

A. 每日营业终了，柜员的印章应由另一柜员或座班主任对其会计印章交叉进行复点
B. 复点人员每日调整
C. 每月座班主任必须对每个柜员的会计印章进行至少一次定期、不定期^{(irregular dates)}的检查
D. 印章检查须登记查库登记簿^(register)

[多选题]需上报省公司审批的个人保全业务有：()。

A. 强制撤单
B. 强制复效
C. 银行保单质押贷款
D. 期交交费方式变更

[单选题]高柜柜员主要办理发生频率高、()、单笔交易时间短的简单交易，在服务过程中进行销售推荐和自助设备、电子银行产品的使用推荐。

A. 业务量大
B. 风险较高
C. 收益较高
D. 不涉及现金

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