银行业专业人员(2022免费模拟考试题282

1. [多选题]《刑法》中票据违法两款罪名是( )。

A. 破坏金融管理秩序^{(financial management order)}罪
B. 破坏经济秩序罪
C. 金融诈骗罪
D. 侵犯财产罪

2. [多选题]凡要求代理支库的商业银行，应向上一级( )提出书面申请。

A. 商业银行
B. 财政部门
C. 人民银行
D. 税务部门

3. [多选题]认真遵守保密制度^{(secure system)}，国库统计数据、报表和分析报告向国库部门以外发送、报出，必须经国库领导(国库主任、副主任，下同)或国库部门领导( )同意。

A. 签章
B. 审批
C. 签字

4. [多选题]据增值税的有关规定，下列行为中属于增值税征税范围的是( )

A. 房地产开发公司销售房屋
B. 房产中介提供中介服务
C. 供电局提供电力产品
D. 饭店提供餐饮服务

5. [多选题]按照《商业银行市场风险管理指引》的要求, 下面说法不正确的是: ()。

A. 内部审计应当既对业务经营部门, 也对负责市场风险管理的部门进行
B. 商业银行的内部审计部门^{(internal auditing department)}应当定期( 至少每年一次) 对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价
C. 审计部门对市场风险进行的内部审计报告应当直接提交给监事会
D. 市场风险管理部门应当跟踪检查改进措施的实施情况, 并向董事会提交有关报告

6. [多选题]以下哪些行为属于异常查询行为?()

A. 周一上午10点查询
B. 未授权查询
C. 多次失败查询
D. 睡眠用户重启查询
E. 短时高频查询

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