私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作，综合运用

【名词&注释】

综合信息(comprehensive information)、有限责任(limited liability)、主要原因(main cause)、国有控股公司、日常工作(routine)、有关规定(related regulations)、房地产开发公司、全民所有制、法律责任。、反洗钱监测

[多选题]私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作，综合运用反洗钱客户分类系统，以及日常工作了解到的客户信息，综合判断客户是否存在洗钱风险。

A. 持续反洗钱监测
B. 存量签约客户信息维护
C. 与客户联系
D. 动态调整客户风险分类

查看答案&解析查看所有试题

学习资料：

[多选题]( )交易资料的泄密可能引起承担相关法律责任。

A. 银行卡
B. 现金
C. 消费卡
D. 支票

[多选题]据增值税的有关规定，下列行为中属于增值税征税范围的是( )

A. 房地产开发公司销售房屋
B. 房产中介提供中介服务
C. 供电局提供电力产品
D. 饭店提供餐饮服务

[单选题]关于个人贷款还款方式变更，下列说法正确的是()。

A. 借款人可通过电话或书面方式提出还款方式变更申请
B. 各种还款方式之间可以随意相互变更
C. 借款人贷款账户中应没有拖欠本息及其他费用
D. 借款人可在变更还款方式后归还当期贷款本息

[多选题]资本公积增加的主要原因不包括()。

A. 资本溢价
B. 接收捐赠
C. 股权投资准备
D. 转增资本

[多选题]对某笔正在办理中的贷款业务进行流程跟踪，在“综合信息查询>审批流程情况查询>融资业务审批情况查询>()”中，输入“客户代码”及“申请号码”，可查询到该笔业务的流程明细。

A. 已办业务流程跟踪
B. 完成业务流程跟踪
C. 未完成业务流程跟踪

[多选题]国有独资公司属于我国公司法上的()

A. 有限责任公司
B. 国有控股公司
C. 股份有限公司
D. 全民所有制企业

[多选题]借款人需要支付贷款资金时，采用贷款人受托支付方式的，应提供支付证明材料，填制总行统一制式的()

A. 借款凭证
B. 借款合同
C. 用款申请
D. 支付委托书

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/43x3ll.html