柜员日常考核由所在营业机构的( )分工负责。

【名词&注释】

管理机构、司法机关(judicial organ)、法定代表人、证明文件(documentary evidence)、分工负责(division of individual responsibility)、检查程序(check program)、业务人员(business operation personnel)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)、增加投资(increase investment)

[多选题]柜员日常考核由所在营业机构的( )分工负责。

A. 负责人
B. 运营主管
C. 大堂经理
D. 其他柜员

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学习资料：

[多选题]金融工具具有哪些特征()。

A. 偿还性
B. 可转让性(流动性)
C. 安全性
D. 收益性

[多选题]关于银行业监督管理机构监督管理人员依法现场检查情况，下列表述正确的是()

A. 银行业监督管理机构应当制定规范的现场检查程序
B. 应根据金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。
C. 现场检查时，检查人员不得少于三人，并应当出示合法证件和检查通知书
D. 检查人员未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查

[多选题]满足()条件可中止业务的操作。

A. 客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务
B. 对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员^{(business operation personnel)}的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务
C. 依据有关法律被司法机关冻结的账户，应当根据司法机关的要求中止办理业务
D. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定的业务

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()

A. 20、1
B. 10、1
C. 20、10
D. 10、20

[多选题]

A. 保险期间一年期以上的产品;C．含保证续保条款的医疗险;
B. 一年期(含)及一年期以下定期寿险

[单选题]以下不是基金定投业务特点的是()。

A. 强制储蓄
B. 平滑市场风险
C. 增加投资^{(increase investment)}收益率
D. 降低基金投资门槛

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