柜员收款业务初点按下列操作程序办理( )

【名词&注释】

农业产业化龙头企业(agriculture industrialization leading e ...)、银行业金融机构、新资本协议(new capital accord)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、流动资金贷款(working capital loan)、库存现金管理、年资本协议、情节特别严重、违反规定

[单选题]柜员收款业务初点按下列操作程序办理( )

A. 核对总数—卡把过大数—点捆—点尾数;
B. 核对总数—点捆—卡把过大数—点尾数;
C. 卡把过大数—点捆—点尾数—核对总数;
D. 点捆—卡把过大数—点尾数—核对总数。

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[多选题]M企业向W商业银行申请流动资金贷款100万元，并由与M企业存在关联关系的Q商业银行提供担保，同时M企业又以银行存单和国债提供足额的反担保。请问下列说法错误的是()。

A. Q商业银行不得为关联方M企业的融资行为提供担保
B. Q商业银行可以为关联方M企业的融资行为提供担保
C. 商业银行不得为关联方的融资行为提供担保
D. 商业银行可以为关联方的融资行为提供担保

[单选题]1998年资本协议是指()。

A. 国际贷款和监管法案
B. 统一资本标准和资本计量的国际协议
C. 有效银行监管核心原则
D. 新资本协议"

[单选题]农业产业化龙头企业贷款按贷款期限可分为短期贷款和中长期贷款，其中短期贷款不超过()。

A. 1年
B. 2年
C. 3个月
D. 半年

[多选题]运营管理部门负责金库业务管理，包括()会计核算及业务监督检查。

A. 金库设废审批。
B. 库存现金管理。
C. 现金押运。
D. 账款核对。

[多选题]银行业金融机构违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率情节特别严重的，国务院银行业监督管理机构可以给予()处理。

A. 罚款
B. 责令停业整顿
C. 吊销经营许可证
D. 不增批新机构

[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后 内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当()。

A. 6个月 解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B. 6个月 立即解除冻结
C. 48小时 继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D. 48小时 立即解除冻结

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