【名词&注释】
金融机构(financial institution)、可能性(possibility)、银行卡(bank card)、针对性(pertinence)、整改措施(reform measure)、高风险(high risk)、准备金(reserve)、目的性(purpose)、基础上(basis)、法律责任。
[单选题]根据检查的目的、范围和重点,现场检查分为( )。
A. 常规全面检查和重点抽查
B. 常规全面检查和典型检查
C. 常规全面检查和专项检查
D. 常规全面检查和特定目的检查
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学习资料:
[多选题]( )交易资料的泄密可能引起承担相关法律责任。
A. 银行卡
B. 现金
C. 消费卡
D. 支票
[多选题]中国人民银行()部门应及时将金融机构违反存款准备金(reserve)规定的行为报告()部门,由()部门实施处罚措施。
A. 营业 货币信贷 货币信贷
B. 货币信贷 营业 会计
C. 会计 营业 货币信贷
D. 货币信贷 会计 会计
[单选题]( )是在风险识别的基础上(basis),对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估,从而确定风险水平的过程。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
[多选题]对于银监会在监管中发现的有关操作风险管理问题,商业银行应当在规定的时限内()。
A. 制定整改方法
B. 提交整改方案
C. 提高整改效果
D. 采取整改措施
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