个人理财业务建立客户关系大体分为五个步骤：发现客户、接触客户

【名词&注释】

自然人(natural person)、信用风险(credit risk)、客户关系(customer relationship)、个性特征(personality)、银行业金融机构、金融管理(financial management)、竞争者(competitor)、银行业协会(banking association)、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)

[判断题]个人理财业务建立客户关系大体分为五个步骤：发现客户、接触客户、了解客户、客户维护、投诉处理。 （ ）

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[单选题]下列关于金融犯罪说法错误的是（ ）。

A. 金融犯罪不一定以非法占有为目的^{(for the purpose of illegal possession)}
B. 金融犯罪的主观方面不一定是故意
C. 金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位
D. 金融犯罪的主体违反了金融管理法规

[单选题]（ ）负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

A. 国务院
B. 证监会
C. 中国银行业协会^{(banking association)}
D. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

[多选题]在沟通前的准备工作中，需要研究收集的客户信息有（ ）。

A. 客户的个性特征
B. 产品的详细资料
C. 客户目前遇到的突出问题和特殊需求
D. 客户的主要目标
E. 本银行产品与同业竞争者^(competitor)相比的优势

[单选题]其他条件相同的情况下，以外币计价的债券风险高于以本币计价的债券风险，是由于（ ）的作用。

A. 信用风险
B. 政策风险
C. 汇率风险
D. 国家风险

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