开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( )审查，确保存款人开

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、张家口市(zhangjiakou city)、社会福利(social welfare)、基本要素(basic elements)、保证金(margin)、人民银行(people ' s bank)、监督控制(supervisory control)、奖惩制度(system of rewards and penalties)、金融管理政策(finacial policy)、担保贷款风险

[多选题]开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( )审查，确保存款人开户身份的真实、可靠。

A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 及时性

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学习资料：

[单选题]下列不属于商业银行操作风险管理体系基本要素的是：()

A. 董事会的监督控制^{(supervisory control)};
B. 高级管理层的职责;
C. 操作风险管理政策、方法和程序;
D. 制定适当的奖惩制度^{(system of rewards and penalties)}。

[多选题]通过CFE系统2011版，“我的客户”模块功能，可查看客户开通()渠道信息

A. 网银
B. 短信通
C. 电话银行
D. 贷记卡

[单选题]公开、公平、公正是（ ）的基本原则。

A. 金融机构稳健性现场评估
B. 张家口市金融机构重大事项报告制度
C. 河北省金融机构执行人民银行金融管理政策^{(finacial policy)}评价办法

[多选题]担保机构担保贷款风险管控要求包括以下几点( )。

A. 贷后按要求的频率对贷款资金流向及时跟踪监控
B. 对借款人及担保机构的资信、偿还能力的审查
C. 对担保保证金的缴纳是否到位进行调查
D. 对贷款的真实用途、贷款用途的合规性审查

[单选题]从生产者的角度，国内生产总值最好被理解为：

A. 对期间内生产的有用物品的测度;
B. 一国财富总和的测度;
C. 对期间内商品生产者所发生的成本的测度;
D. 对一国社会福利总和的测度;

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