金融机构的反洗钱义务有（ ）。

【名词&注释】

客户经理(customer manager)、宣传工作(propaganda work)、财产继承(property inheritance)、履行职责(acquittal)、被代理人(principal)、注册资本(registered capital)、信用贷款(fiduciary loan)、登记手续(registration formalities)、《民法通则》(general principles of civil law)、借款人违约

[多选题]金融机构的反洗钱义务有（ ）。

A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保持制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制定
E. 开展反洗钱培训和宣传工作

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学习资料：

[多选题]市场营销中的4P包括（ ）。

A. 价格
B. 产品
C. 沟通
D. 促销方法
E. 便利

[单选题]（ ）是银行在进行压力测试的首要步骤。

A. 分析借款人和质押品价值在假定条件下可能的变动情况
B. 设定情景假设
C. 根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
D. 根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

[单选题]根据《民法通则》^{(general principles of civil law)}的规定，代理人（ ），丧失代理权。

A. 不履行职责
B. 串通第三人给被代理人造成损害
C. 做出超越代理权的行为
D. 法人终止

[单选题]设立城市商业银行的注册资本最低限额为( )。

A. 十亿元人民币
B. 五亿元人民币
C. 一亿元人民币
D. 五千万元人民币

[单选题]关于借款合同的变更与解除，下列说法错误的是( )。

A. 借款合同依法需要变更的，必须经借贷双方协商同意，协商未达成之前借款合同继续有效
B. 如需办理抵押变更登记的，借款人应到原抵押登记部门办理变更抵押登记手续^{(registration formalities)}及其他相关手续
C. 当借款保证人失去保证能力时，借款人可申请以信用贷款^{(fiduciary loan)}替代原贷款
D. 借款人在还款期限内丧失民事行为能力后，如果没有财产继承人和受遗赠人，贷款银行有权提前收回贷款，并依法处分抵押物或质物，用以归还未清偿部分

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