有()情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得

【名词&注释】

适用范围(scope of application)、经济组织(economic organization)、定期存款(fixed deposit)、发放贷款、理财工作室、回扣、手续费、商业银行法(commercial bank law)、凭证式国债(proof national debt)、金钥匙理财、违反规定

[多选题]有()情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上五十万元以下罚款。

A. 未经批准在名称中使用“银行”字样的
B. 未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的
C. 将单位的资金以个人名义开立账户存储的

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学习资料：

[多选题]装订成册的账表，要填写( )。

A. 账簿名称
B. 账首和账页目录
C. 封面和封底
D. 账簿封面

[多选题]以下属于业务办讫章适用范围的是( )。

A. 办理对外签发个人存折、凭证式国债^{(proof national debt)}收款凭证、债券账户本等
B. 办理涉及临柜业务的各类申请书、账户管理协议、理财协议、代理业务协议及委托书等
C. 没收客户的假币
D. 单位定期存款存单

[多选题]持有我行灵通卡的客户可在( )渠道办理缴费业务

A. 电话银行
B. 网上银行
C. 自助银行
D. 柜面

[多选题]商业银行的工作人员应当遵守法律法规和其他各项业务管理的规定，下面（）行为违反了商业银行法^{(commercial bank law)}。

A. 利用职务便利索取各种名义的回扣、手续费
B. 利用职务便利贪污挪用侵占本行或客户的资金。
C. 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或提供担保
D. 在其他经济组织兼职

[单选题]金钥匙理财中心一般应设置( )个理财工作室。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

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