拟核销的贷款，经风险管理有关流程审批后，CM2006可()

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、控制措施(control measures)、综合信息(comprehensive information)、人民银行(people ' s bank)、地方储备粮、信用贷款(fiduciary loan)、具体情况(concrete conditions)、短期投资(temporary investment)、储备粮轮换

[多选题]拟核销的贷款，经风险管理有关流程审批后，CM2006可()

A. 直接发送转呆账电子许可证
B. 综合业务系统直接转呆账
C. 自动转呆账
D. 手工录入转呆账记录

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学习资料：

[多选题]内部账务核对的风险防控措施是：( )

A. 要按照《农村信用社对账管理制度》，严格设立记账、对账岗位、执行双人对账、换人对账等对账风险控制措施，严防“一手清”。
B. 认真执行柜员尾箱每日现金.实物“三碰库”和对账制度。
C. 记账.对账人员相互兼岗、混岗、业务“一手清”。
D. 内部不法人员为掩盖挪用、侵占资金行为，利用对账人员单方面核对余额或发生额，或核对发生额不勾对交易明细等漏洞，办理虚假业务，挪用、侵占信用社资金。

[多选题]金融机构在收缴假币过程中有( )情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。

A. 一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的
B. 属于利用新的造假手段制造假币的
C. 有制造贩卖假币线索的
D. 持有人不配合金融机构收缴行为的

[多选题]金融机构动用法定存款准备金的最长期限为()个月;视具体情况^{(concrete conditions)}可展期一次，展期期限不得超过原动用期限。

A. 3
B. 6
C. 9
D. 12

[多选题]在客户准入阶段，私人银行前台应从不同角度对私人银行客户基本信息、( )等进行全面了解，根据客户综合信息实施准入推荐。

A. 延伸信息
B. 业务信息
C. 系统信息
D. 深入信息

[多选题]私人银行的市场风险主要存在于私人银行的()和()过程中。

A. 投资产品开发
B. 投资产品管理
C. 投资产品研究
D. 投资产品学习

[多选题]下列属于货币市场的特点的是( )。

A. 长期资金融通市场
B. 短期资金融通市场
C. 流动性强
D. 风险小
E. 被当做货币的替代品

[多选题]地方储备粮贷款和地方储备粮轮换贷款一般采用的贷款方式分别为()

A. 信用贷款^{(fiduciary loan)}、信用贷款^{(fiduciary loan)}
B. 担保贷款、担保贷款
C. 信用贷款^{(fiduciary loan)}、担保贷款
D. 担保贷款、信用贷款^{(fiduciary loan)}

[多选题]商业银行应当建立完整的文档管理平台, 为()对资本管理的评估提供支持。

A. 人民银行
B. 内部审计部门
C. 外部审计部门
D. 银监会

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