境外(含港澳台地区)机构在境内从事经营活动的，持政府有关部门批

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、经营活动(operating activities)、行政处罚(administrative punishment)、方针政策、证明文件(documentary evidence)、港澳台地区、管理部门、《中华人民共和国反洗钱法》、商业银行不良贷款

[判断题]境外(含港澳台地区)机构在境内从事经营活动的，持政府有关部门批准其从事该项活动的证明文件,经中国人民银行当地分支行核准后可开立临时存款账户。( )

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学习资料：

[单选题]如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为( )

A. 75%
B. 115%
C. 120%
D. 125%

[多选题]金融机构协助有权机关查询的存款资料原件，金融机构应当如实提供，有权机关根据需要可以( )。

A. 抄录、
B. 复制、
C. 照相
D. 带走

[单选题]中国人民银行的职能不包括( )。

A. 维护金融稳定
B. 制定和实施货币政策
C. 规范和维护金融秩序
D. 建立金融业自律规范

[多选题]反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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