依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项;但是，法

【名词&注释】

社会关系(social relations)、董事会(board of directors)、执行机构(actuator)、企业法人(enterprise legal person)、银行承兑汇票(bank acceptance)、内部人员(insider)、决策机构(decision making body)、客户档案(customer files)、特别是(especially)、发放贷款

[判断题]依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项;但是，法律另有规定的除外。 ( )

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[多选题]对内部人员介绍特别是^(especially)领导授意受理的贷款应严格调查程序。特别关注贷款企业法人及 、 的社会关系和资信状况，防止违规向 发放贷款或发放假、冒名贷款。( )

A. 股东
B. 高管人员
C. 熟人
D. 关系人

[多选题]票据业务案件防控的重点( )

A. 虚存保证金或以贷款作保证金。
B. 签发无真实贸易背景的承兑汇票。
C. 滚动连续签发银行承兑汇票。
D. 利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。

[单选题]( )是商业银行的最高风险管理和决策机构^{(decision making body)}，承担商业银行风险管理的最终责任。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 风险控制层

[多选题]CM2006系统客户档案^{(customer files)}中的影像资料上传后，如需修改须申请哪级行授权。()

A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 县级支行

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