2022财会类考试银行业专业人员(晋升职称在线题库(08月26日)

1. [多选题]以下 属于异常消费行为，收银员^{(checkout employee)}必须提高警惕，防范风险的发生。( )

A. 持卡人持信用卡在高档名牌服饰店要求分单交易。
B. 持卡人持信用卡在同一珠宝店频繁消费，且不关注所购商品的品质。
C. 持卡人持信用卡在娱乐场所消费2000元要求刷卡1万元及退8000元现金。
D. 大量购买相同款式的高档数码电子产品。

2. [多选题]银行在开立银行结算账户违反账户管理办法规定为存款人多头代理银行结算账户，给予警告并处以( )元的罚款。

A. 1万以上3万以下
B. 1万以上5万以下
C. 5万以上10万以下
D. 5万以上30万以下

3. [多选题]项目融资贷款人应当与借款人约定专门的(),并要求所有项目收入进入约定账户。

A. 完工保证金账户^{(margin account)}
B. 流动资金账户
C. 项目收入账户
D. 项目资本金账户

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