对违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易

【名词&注释】

信用风险(credit risk)、非法经营罪(crime of illegal business operations)、暂行办法(interim procedures)、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、销售点终端(pos)、贸易往来(trade contact)、违反国家规定、金融违法行为、外汇交易(exchange deal)、银行业监督管理委员会

[多选题]对违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法的规定，以()处罚。

A. 侵占财产罪
B. 伪造金融票证罪
C. 诈骗罪
D. 非法经营罪定罪

查看答案&解析查看所有试题

学习资料：

[多选题]复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡的行为，以( )定罪处罚。

A. 侵占财产罪
B. 盗窃罪
C. 诈骗罪
D. 伪造金融票证罪

[多选题]中国私人银行业务面临的主要风险不包括( )

A. 市场风险
B. 国家与转移风险
C. 操作风险
D. 信用风险

[多选题]以下属于客户经理主要制度的是?()

A. 工作例会制度
B. 客户定期访客制度
C. 外出报告制度
D. 业务资料管理

[单选题]下列关于外汇交易^{(exchange deal)}业务的叙述，错误的是( )。

A. 外汇交易^{(exchange deal)}包括本国货币与外国货币的兑换买卖
B. 外汇交易^{(exchange deal)}包括各种外国货币之间的交易
C. 外汇交易^{(exchange deal)}可供市场参与者进行投资或投机的活动
D. 外汇交易^{(exchange deal)}仅仅可以满足贸易往来的结汇需求

[单选题]金融工具按( )可分为直接融资工具和间接融资工具。

A. 期限的长短
B. 融资方式
C. 投资者所拥有的权利
D. 投资者的个人喜好

[多选题]金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的衍生产品交易信息的,由中国银行业监督管理委员会依据()的规定予以处罚。

A. 《中华人民共和国商业银行法》
B. 《中华人民共和国银行业监督管理法》
C. 《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》
D. 《金融违法行为处罚办法》

[多选题]风险分析会在()系统完成。

A. 综合业务系统
B. CM2006系统
C. 综合报表系统

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/l95ne9.html