中央银行是从早期银行中分离出来逐渐演变而成的。( )

【名词&注释】

真实性(authenticity)、完整性(integrity)、中央银行(central bank)、股东会(general meetings of stockholders)、担保人(guarantor)、证明文件(documentary evidence)、借款人(borrower)、不完善(imperfect)、监事会会议

[判断题]中央银行是从早期银行中分离出来逐渐演变而成的。( )

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[多选题]下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )

A. 同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户。
B. 同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。
C. 认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性。
D. 对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善^(imperfect)的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录。

[多选题]贷款“三见面”原则是指( )。

A. 信贷人员见面
B. 借款人^(borrower)见面
C. 担保人见面
D. 领导见面

[多选题]通过支付系统进行的汇兑业务主要采用( )处理。

A. 现金
B. 转账
C. 电汇
D. 再贷款

[多选题]监事连续()未能亲自出也不委托其他监事代为出席监事会会议，或每年未能亲自出席至少三分之二监事会会议的, 视为不能履职, 监事会东大会或股东会、职工代表大会等予以罢免。

A. 三次
B. 两次
C. 五次
D. 四次

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