【名词&注释】
商业银行(commercial bank)、消费行为(consumption behavior)、工作人员(staff)、娱乐场所、银行借款(bank borrowing)、数码电子产品、有价证券(securities)、金融债券(financial bond)、还本付息(loan and interest payment)、提高警惕
[单选题]( )是商业银行在金融市场上发行的、按约定还本付息(loan and interest payment)的有价证券(securities)。
A. 同业拆借
B. 债券回购
C. 向中央银行借款
D. 金融债券(financial bond)
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学习资料:
[多选题]以下 属于异常消费行为,收银员必须提高警惕,防范风险的发生。( )
A. 持卡人持信用卡在高档名牌服饰店要求分单交易。
B. 持卡人持信用卡在同一珠宝店频繁消费,且不关注所购商品的品质。
C. 持卡人持信用卡在娱乐场所消费2000元要求刷卡1万元及退8000元现金。
D. 大量购买相同款式的高档数码电子产品。
[多选题]贷后检查采用()相结合的方式。
A. 现场检查
B. 非现场监测分析
C. 现场检查和非现场监测分析
[多选题]为形成相互牵制和监督,商业银行重要岗位和敏感环节工作人员应执行()制度。
A. 定期报告
B. 定期稽核
C. 定期轮岗
D. 强制休假
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