银行从业2022冲刺密卷答案(08.19)

1. [单选题]风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于：（ ）

A. 专家调查列举法
B. 资产财务状况分析^{(analysis of financial conditions)}法
C. 情景分析法
D. 分解分析法

2. [多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。

A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险

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