反洗钱管理系统(AMLS)用户分为( )、用户管理员、普通用户。

【名词&注释】

基本信息(basic information)、麻醉药品(narcotics)、被保险人(the insured)、采取措施(take measures)、精神药物(psychoactive drug)、《担保法》、普通用户(general user)、抵押权人(mortgagee)、管理部门、反洗钱与反恐怖融资

[单选题]反洗钱管理系统(AMLS)用户分为( )、用户管理员、普通用户^{(general user)}。

A. 系统管理员
B. 综合报告员
C. 黑名单录入员
D. 网点操作员

查看答案&解析查看所有试题

学习资料：

[单选题]商业银行应针对潜在损失不断增大的风险，建立早期的操作风险( )机制，以便及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。

A. 数据采集
B. 量化
C. 评估
D. 预警

[多选题]根据《担保法》，债务履行期届满抵押权人^(mortgagee)未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿。以下说法正确的是()。

A. 抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人^(mortgagee)所有
B. 抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有
C. 抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足债权数额的部分由债务人清偿
D. 抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足债权数额的部分，债务人不再清偿

[多选题]

A. 被保险人职业类别变更;C．被保险人基本信息变更;
B. 客户层地址信息变更;
C. 客户层/保单层重要资料变更

[单选题]《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布

A. 联合国
B. 亚太反洗钱组织
C. FATF
D. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

[单选题]客户进行外汇期权交易需进行风险测评，可进行测评的途径有()

A. 柜台
B. 柜台或一网通专业版.大众版.财富账户专业版
C. 个人银行专业版
D. 财富账户专业版

[单选题]联社资产保全部门及相关的业务管理部门对已核销呆账贷款每年检查覆盖面不低于已核销呆账贷款金额的( )和核销户数的( )。

A. 40%,30%
B. 40%,40%
C. 50%,40%
D. 50%,30%

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/q6l9oq.html