对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关

【名词&注释】

信用风险(credit risk)、主要内容(main contents)、银行贷款(bank loan)、信贷风险(credit risk)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、管理类别、中国证监会(china securities regulatory commission)、商业银行分支机构、偿还债务(payment of an obligation)

[单选题]对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（ ）批准，可以申请司法机关予以冻结。

A. 中国人民银行
B. 地方政府
C. 纪检部门
D. 银行业监督管理机构负责人

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学习资料：

[单选题]1984年以后，在农业银行的领导下，信用社开始以“三性”为主要内容的改革，这“三性”不包括（ ）

A. 群众性
B. 管理上的民主性
C. 财务核算的独立性
D. 经营上的灵活性

[多选题]以下属于间接融资工具的有（ ）。

A. 银团贷款
B. 银行贷款
C. 股票
D. 债券
E. 承诺

[多选题]（ ）可以向中国证监会^{(china securities regulatory commission)}申请基金代销业务资格。

A. 商业银行
B. 证券公司
C. 证券投资咨询公司
D. 专业基金销售机构
E. 银监会规定的其他机构

[单选题]这经验太宝贵了，我也有类似经验。这样的问题属于（ ）。

A. 感性回应问题
B. 开放式问题
C. 封闭式问题
D. 澄清性问题

[单选题]下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）。

A. 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B. 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C. 转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务^{(payment of an obligation)}的风险
D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

[多选题]根据举借国债所筹集资金使用方向的不同，国债可以分为：（ ）。

A. 赤字国债
B. 建设国债
C. 战争国债
D. 特种国债

[单选题]可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。

A. 单一客户风险限额
B. 集团客户风险限额
C. 组合风险限额
D. 国家风险限额

[单选题]商业银行的市场风险管理组织框架中。（ ）。

A. 包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级
B. 董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C. 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D. 承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

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