反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、物价水平(price level)、真实性(authenticity)、经济指标(economic index)、失业率(unemployment rate)、金融业务(financial business)、真实有效(true and effective)、证明文件(documentary evidence)、存贷款利率(deposit and loan interest rate)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订。

A. 补录清单
B. 明细报表
C. 报告
D. 黑名单

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学习资料：

[多选题]签发重要空白凭证时，如填写错误，应作废重填，作废时必须( )。

A. 剪角
B. 加盖“作废”戳记
C. 销毁
D. 原样保存

[多选题]以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是( )

A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效^{(true and effective)}的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，进行核对并登记
B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

[单选题]客户持有的“参考号、授权码”的有效期为( )个自然日。

A. 7
B. 14
C. 21
D. 28

[单选题]衡量物价水平的宏观经济指标是( )。

A. . 通货膨胀率
B. . 失业率
C. . 存贷款利率^{(deposit and loan interest rate)}
D. . 汇率

[单选题]内部神秘人检查采取的方式是( )。

A. 随机抽查
B. 每月一次
C. 每季一次
D. 每半年一次

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