职业技能鉴定2022银行岗位模拟练习题307

1. [单选题]临柜业务印章保管原则是( )。

A. “妥善保管、人离章收”
B. “妥善保管、人离章交”
C. “妥善保管、合伙使用”
D. “随意保管”

2. [多选题]固定资产贷款，采用借款人自主支付的，贷款人应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并通过等方式核查贷款支付是否符合约定用途。( )

A. 账户分析
B. 凭证查验
C. 现场调查

3. [单选题]手持外币现钞汇出当日累计等值( )美元以下(含)的，凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}在银行办理;

A. 5000
B. 10000
C. 20000
D. 50000

4. [单选题]()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

A. 2010
B. 2011
C. 2012
D. 2013

5. [多选题]对于自然人客户的有效证件说法正确的是( )

A. 居住在境内的16周岁以上的中国公民，应出具居民身份证^{(resident identity card)}或临时身份证;
B. 军人、武装警察可出具居民身份证^{(resident identity card)}或军人、武装警察身份证件^{(authenticity of identity cards)};
C. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证;
D. 台湾居民，应出具台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件。

6. [多选题]网上银行重大事项主要包括()。

A. 网络事件
B. 设备故障
C. 服务中断
D. 风险事件

7. [多选题]商业银行不得向关系人发放信用贷款^{(fiduciary loan)}，关系人指( )

A. 董事
B. 监事
C. 管理人员
D. 信贷业务人员^{(business operation personnel)}

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