营业机构名称、行政隶属关系、资金清算关系、营业币种、业务权限

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、现金管理(cash management)、营业网点(business-net spots)、情节严重(gravity of the circumstances)、原始凭证(source document)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、管理部门、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、机构名称(organization name)

[单选题]营业机构名称^{(organization name)}、行政隶属关系、资金清算关系、营业币种、业务权限、逻辑终端等机构信息发生变更时，具备最终审批权限的部门为( )。

A. 一级分行运营管理部门
B. 二级分行运营管理部门
C. 县支行运营财会部门
D. 营业网点

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学习资料：

[多选题]库房现金管理必须坚持做到( )。

A. 当日核对
B. 双人管库
C. 双人守库
D. 双人押运

[多选题]营业终了，柜员须认真进行核对的内容包括( )。

A. 现金实物与柜员现金箱
B. 业务印章
C. 重要空白凭证实物与柜员凭证箱
D. 记账凭证与原始凭证

[多选题]根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条,金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)},处一万元以上五万元以下罚款

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

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