【名词&注释】
人民银行(people ' s bank)、中国银联、严格执行(strict implementation)、银行业金融机构、违法行为(illegal activities)、贷款额度(loan limit)、非银行金融机构(non-bank financial institutions)、联合组织(united organization)、银监会派出机构、票据交换(bank clearing)
[多选题]下列哪些是提出票据录入与交换风险表现( )
A. 信用社工作人员采用无票据或伪造票据手段,向人民银行交换系统中录入虚假信息,配合外部人员作案。
B. 票据交换(bank clearing)必须在交换行营业场所办理,严格执行双方签收手续。
C. 录入、复核与交换岗位必须分设,落实“四项制度”。
D. 票据交换(bank clearing)员利用工作之便,与他行人员相互勾结,在交换给他行的提出票据中插入、调换经过伪造、变造的票据。
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学习资料:
[多选题]中国银联是( )
A. 中国银行卡联合组织(united organization)
B. 金融机构
C. 非银行金融机构(non-bank financial institutions)
D. 公司
[多选题]总行对各分支机构,以及各分支机构对辖内下级行下达支农再贷款额度时,原则上( ),允许跨年度周转使用。
A. 不规定期限
B. 规定期限
C. 3年以内
D. 5年以上
[多选题]银监会派出机构负责对辖区内的()给子行政处罚。
A. 其他个人的违法行为
B. 其他单位的违法行为
C. 所监管的银行业金融机构工作人员的违法行为
D. 所监管的银行业金融机构违法行为
[多选题]承兑申请人对按照规定比例缴存承兑保证金以后的差额部分,应提供足额有效的担保。提供抵(质)押担保的,抵(质)押物应具有稳定的价值和较强的变现能力;提供保证担保的,保证人的信用等级必须在()级(含以上),且近2年不得有任何不良信用记录。
A. AA
B. AA+
C. AA-
D. A
[单选题]董事会应明确各()的职责分工,建立高效的工作机制,增强董事会内部的协同性。
A. 专门委员会
B. 党委办公会
C. 监事会
D. 董事会
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