【名词&注释】
个人信息(personal information)、银行业金融机构、反洗钱机制、所有者权益(owner equity)、一部分(part)、登记表(registration sheet)
[单选题]( )的客户个人信息可以通过客户数据登记表(registration sheet)获得。
A. 少数量
B. 大部分
C. 相当一部分(part)
D. 所有
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学习资料:
[单选题]( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
A. 会计资本
B. 监管资本
C. 经济资本
D. 实收资本
[多选题]银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。
A. 建立内部反洗钱机制及工作流程
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立客户身份资料和交易记录
D. 协助反洗钱调查
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