下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经济组织(economic organization)、人民银行(people ' s bank)、代理人(agent)、住所地(abode)、营利性服务、客户资料(customer information)、经常居住地(habitual residence)、发生地、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}并进行有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}验证核查。( )

A. 开户 挂失 提前支取 存折清户

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学习资料：

[多选题]自然人、法人或者其他组织申请办理公证，可以向()公证机构提出。

A. 住所地
B. 经常居住地^{(habitual residence)}
C. 行为地
D. 事实发生地

[单选题]客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

A. 收单行
B. 业务办理行
C. 发卡行
D. 人民银行

[单选题]客户身份识别完整性原则是指()

A. 了解、保存客户资料^{(customer information)}完整性
B. 了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C. 核对、登记客户信息完整性
D. 登记、留存客户信息完整性

[单选题]不正当竞争行为的主体是:

A. 从事商品经营或者营利性服务的法人和其他经济组织，不包括个人;
B. 从事商品经营或者营利性服务的法人;
C. 从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人;
D. 从事商品经营或者营利性服务的个人;

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