电子商业汇票的出票人(必须)为银行业金融机构以外的法人或其他组

【名词&注释】

银行业金融机构、持卡人(cardholder)、管理部门、银联卡(interchangeable card)、收银员(checkout employee)

[判断题]电子商业汇票的出票人(必须)为银行业金融机构以外的法人或其他组织。 ( )

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[多选题]以下对商户套现行为描述正确的是( )

A. 商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付
B. 商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息
C. 商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金
D. 商户收银员^{(checkout employee)}以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金

[多选题]私人银行的市场风险主要存在于私人银行的()和()过程中。

A. 投资产品开发
B. 投资产品管理
C. 投资产品研究
D. 投资产品学习

[多选题]某总行审批的项目贷款，开户行根据信贷审批书内容，逐项落实贷前条件后，发起CM2006系统作业监督流程，经开户行行长复核无误后，发送至()审核。

A. 二级分行客户部门
B. 省级分行客户部门
C. 总行客户部门
D. 总行信贷管理部门

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