正确答案: ABCDE

健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 建立客户身份资料和交易记录保持制度 执行大额交易和可疑交易报告制定 开展反洗钱培训和宣传工作

题目:金融机构的反洗钱义务有( )。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]市场营销中的4P包括( )。
  • 价格

    产品

    促销方法


  • [单选题]( )是银行在进行压力测试的首要步骤。
  • 设定情景假设


  • [单选题]根据《民法通则》的规定,代理人( ),丧失代理权。
  • 法人终止


  • [单选题]设立城市商业银行的注册资本最低限额为( )。
  • 一亿元人民币


  • [单选题]关于借款合同的变更与解除,下列说法错误的是( )。
  • 当借款保证人失去保证能力时,借款人可申请以信用贷款替代原贷款

  • 解析:当发生保证人失去保证能力或保证人破产、分立、合并等情况时,借款人应及时通知贷款银行,并重新提供贷款银行认可的担保。

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