正确答案: B

禁入

题目：尽职调查阶段，通过对客户基础信息调查、反洗钱排查、强化调查等方式进行( )判断，特定及必要情况下可对部分客户进行特殊调查。

解析：答案：B

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学习资料的答案和解析：

[多选题]非预算管理的事业单位申请开立基本存款账户，应向银行出具证明文件正确的是( )

政府人事部门的批文

解析：答案：D

[单选题]下列属于准货币的是( )。

企业单位活期存款

解析：解析：本题考查准货币的构成。

[多选题]若客户档案影像资料有变更，应在变更后多长时间内上传至CM2006系统中。()

获取资料后的5个工作日内

解析：答案：A