[多选题]金融机构的反洗钱义务有（ ）。

正确答案 ：ABCDE

健全反洗钱内控制度

建立客户身份识别制度

建立客户身份资料和交易记录保持制度

执行大额交易和可疑交易报告制定

开展反洗钱培训和宣传工作

[单选题]各级职能管理部门审查每天、每周或每月收到的经营管理情况和特别情况专项报告或报表，提出问题，要求采取纠正整改措施的行为属于内部控制措施中的（ ）。

正确答案 ：C

行为控制

[单选题]下列关于中国银行业协会的说法有误的是（ ）。

正确答案 ：C

凡是银行业金融机构都必须参与中国银行业协会

解析：凡是银监会批准成立的，具有独立法人资格的全国性银行业金融机构以及在华外资金融机构，承认《中国银行业协会章程》，均可申请加入中国银行业协会成为会员。并不是所有的银行业金融机构都必须参与中国银行业协会。

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