正确答案: D

非法经营罪定罪

题目：对违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法的规定，以()处罚。

解析：答案：D

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学习资料的答案和解析：

[多选题]复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡的行为，以( )定罪处罚。

伪造金融票证罪

解析：答案：D

[多选题]中国私人银行业务面临的主要风险不包括( )

国家与转移风险

解析：答案：B

[多选题]以下属于客户经理主要制度的是?()

工作例会制度

客户定期访客制度

外出报告制度

业务资料管理

解析：答案：ABCD

[单选题]下列关于外汇交易业务的叙述，错误的是( )。

外汇交易仅仅可以满足贸易往来的结汇需求

解析：解析：本题考查外汇交易业务。外汇交易既包括各种外国货币之间的交易，也包括本国货币与外国货币的兑换买卖。外汇交易既可满足企业贸易往来的结汇、售汇需求，也可供市场参与者进行投资或投机的交易活动。

[单选题]金融工具按( )可分为直接融资工具和间接融资工具。

融资方式

解析：解析：本题考查金融工具的种类。按融资方式划分，金融工具可分为直接融资工具和间接融资工具。

[多选题]金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的衍生产品交易信息的,由中国银行业监督管理委员会依据()的规定予以处罚。

《金融违法行为处罚办法》

解析：答案:D

[多选题]风险分析会在()系统完成。

CM2006系统

解析：答案：B