[多选题]根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。

正确答案 ：ABCD

首次与客户建立关系时

客户身份发生变更时

发现客户账户、资金情况异常时

对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

解析：ABCD

[单选题]在录入人行结售汇系统时，港澳居民来往内地通行证录入前()位号码

正确答案 ：B

9(含第1位字母)

解析：答案：B

查看原题 查看所有试题