[多选题]POS机具风险管理中必须包括以下那些个条款：( )

正确答案 ：ABCD

要求商户在POS设备安装完毕后必须原件配套使用

明确POS等机具的产权所有.POS数量与型号，并明确规定商户不得将机具转让或转借。

商户如发生停业.倒闭等情况时，应及时通知收单机构收回POS机具。

协议终止后，商户应及时归还POS设备。

解析：答案：ABCD

[多选题]2008-2009年私人银行理财业务处于( )阶段。

正确答案 ：A

业务初探

解析：答案：A

[单选题]第一产业是指( )。

正确答案 ：B

农、林、牧、渔业

解析：解析：本题考查第一产业的概念。第一产业是指农、林、牧、渔业。

[多选题]农村合作金融机构在对信用证、承兑、担保等表外信贷资产分类时,要将该客户近期的()情况作为重要参考依据。

正确答案 ：A

表内业务分类

解析：答案:A

[多选题]反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

正确答案 ：ABCDE

《中华人民共和国反洗钱法》

《金融机构反洗钱规定》

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

[多选题]客户评级是农发行信贷管理的基础性工作。客户信用等级是客户准入退出、授信额度核定、贷款审查审批、()、资产风险分类管理等工作的依据。

正确答案 ：B

融资方式及定价

解析：答案：B

[多选题]“贷款审批情况汇总查询”模块可显示出的查询条目按()或项目审批号分笔显示。

正确答案 ：A

审批合同号

解析：答案：A

[多选题]企业法人分立是指一个企业法人分为两个或两个以上企业法人。因分立而保留的企业应申请()登记;因分立而新开办的企业应申请开业登记

正确答案 ：B

变更

解析：答案：B

[多选题]商业银行内部控制评价应从()等方面进行。

正确答案 ：ABCD

充分性

合规性

有效性

适宜性

解析：答案:A,B,C,D

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