[单选题]风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于：（ ）

正确答案 ：B

资产财务状况分析法

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。

正确答案 ：ABC

交易性质

交易目的

交易的受益人

查看原题 查看所有试题