[单选题]临柜业务印章保管原则是( )。

正确答案 ：A

“妥善保管、人离章收”

[多选题]固定资产贷款，采用借款人自主支付的，贷款人应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并通过等方式核查贷款支付是否符合约定用途。( )

正确答案 ：ABC

账户分析

凭证查验

现场调查

解析：ABC

[单选题]手持外币现钞汇出当日累计等值( )美元以下(含)的，凭本人有效身份证件在银行办理;

正确答案 ：A

5000

[单选题]()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

正确答案 ：C

2012

[多选题]对于自然人客户的有效证件说法正确的是( )

正确答案 ：ABCD

居住在境内的16周岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证;

军人、武装警察可出具居民身份证或军人、武装警察身份证件;

香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证;

台湾居民，应出具台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件。

[多选题]网上银行重大事项主要包括()。

正确答案 ：CD

服务中断

风险事件

[多选题]商业银行不得向关系人发放信用贷款，关系人指( )

正确答案 ：ABCD

董事

监事

管理人员

信贷业务人员

解析：ABCD

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