正确答案: ACD

建立反洗钱内部控制制度 建立客户身份识别制度 设立反洗钱宣传周

题目：履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有（ ）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。对银行来说进行（ ），保持与负债持有人和资产出售市场的联系，至关重要。

融资渠道管理

[多选题]对理财业务人员的资格要求包括（ ）。

熟悉个人理财业务活动的相关的法律法规、行政规章和监管要求

遵守职业道德标准

熟悉产品，对有关产品市场有充分了解

具备相应的学历水平和工作经验

具备相关监管部门要求的行业资格

[单选题]根据我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：（ ）

75%

[单选题]同业拆借利率的形成机制中，有一种是由拆借双方的当事人协定，这种机制下形成的利率主要取决于（ ）。

拆借双方拆借资金愿望的强烈程度

[单选题]银行风险管理的流程可以描述为（ ）。

风险识别─风险计量─风险监测─风险控制

[单选题]考虑到我国经济发展不平衡，商业银行在信用风险分析时，应当特别关注：（ ）

区域风险因素